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Trump y la conexión rusa: Las palabras quedan ocultas en los hechos

No está claro si las visas fueron emitidas alguna vez, o si los Khrapunov obtuvieron la residencia legal en los Estados Unidos por cualquier otro medio.

Lialdia.com / 7/23/2017 – Dos ex asociados de Donald Trump ayudaron a una familia de ricos fugitivos kazajos a realizar grandes inversiones en Estados Unidos, algunas de los cuales tenían como objetivo ayudar a miembros de la familia a obtener residencia legal en esta nación, según una investigación de McClatchy.

Félix Sater, ex consejero y asesor en la organización Trump, ayudó a elaborar los trucos de la familia en Rusia. Dirigió un esfuerzo que comenzó en 2012 para ayudar a los hijastros de Viktor Khrapunov, que ese año había sido incluido en una lista internacional de solicitudes de detención por la agencia policial internacional Interpol.
El ex ministro de Energía de Kazajstán, Viktor Khrapunov, que aparece en esta foto de un aviso de Interpol en 2012, enfrenta demandas civiles en los Estados Unidos alegando que él y su familia lavaron dinero robado a través de propiedades en los Estados Unidos y otros lugares.

Khrapunov es el ex ministro de Energía de Kazajstán y ex alcalde de Almaty, la ciudad más poblada de la nación. Él huyó a Suiza hace una década, después de que los líderes de Kazajistán lo acusaron a él ya su esposa de robar fondos del gobierno. Ahora son acusados ​​en demandas civiles de lavado de dinero a través de propiedades de lujo, incluyendo condominios de Trump en el barrio Soho de Nueva York.

La investigación de McClatchy revela que con la ayuda de Sater y su entonces socio de negocios Daniel Ridloff, anteriormente afiliado a la Organización Trump, la familia Khrapunov invirtió millones en una compañía de corta vida que buscaba colocar máquinas biométricas en los aeropuertos de todo el país.
El objetivo real de la inversión de Khrapunov era obtener la residencia de los Estados Unidos para al menos un miembro de su familia; La empresa presentó, con la ayuda de los antiguos socios de Trump, al menos tres solicitudes para obtener visas para trabajadores extranjeros.
La investigación de McClatchy revela una relación más profunda de lo que se sabía anteriormente entre las figuras de la ex-organización Trump y los fugaces Khrapunovs – subrayando lo poco que se sabe acerca de muchos de los involucrados con la Organización Trump.
No hay evidencia de que Trump mismo participó en las maniobras de los Khrapunovs, pero el asunto arroja luz sobre las actividades a menudo turbias de los asociados con quienes hizo tratos en casa y en el extranjero.

Sobre el papel, la relación comercial de Donald Trump con Sater terminó hace casi una década. Pero a principios de este año, Sater reingresó a la órbita de Trump cuando él y Michael D. Cohen, uno de los abogados personales de Trump, estuvieron involucrados con una propuesta de paz entre Ucrania y Rusia que fue presentada a Michael Flynn, entonces asesor de seguridad nacional de Trump.
Sater, cuyo perfil de LinkedIn lo nombra como asesor principal de Trump en 2010 y 2011, también dio más de $ 10,000 a la campaña presidencial de Trump y a un fondo conjunto del Comité Nacional Trump-Republicano en 2016, y por lo menos $ 6,000 este año, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones.
 
Desde el secretario de Estado Rex Tillerson hasta el ex director de campaña Paul Manafort, los aliados del presidente Donald Trump tienen conexiones comerciales y personales con Rusia, lo que se va revelando a medida que el Congreso y el FBI examinan la participación de Rusia en las elecciones de 2016.

La agencia Bloomberg informó el jueves que Trump Soho en Nueva York, donde los Khrapunov invirtieron, se encontraban entre varios negocios de Trump que el ex director del FBI, Robert Mueller, está investigando en su pesquisa sobre posibles colusiones entre Rusia y la campaña de Trump en 2016.

Varias personas clave en la órbita de Trump hicieron negocios con el clan kazajo, incluyendo el bufete de abogados de la campaña Trump, Rudy Giuliani y el Grupo Bayrock, que desarrolló proyectos de marca Trump en Nueva York, Florida y Arizona y fue fundada por Tevik Arif, una organización política, un ex funcionario soviético de Kazajstán.

Lincoln Mitchell, consultor político especializado en Rusia y sus países vecinos, dijo que prácticamente cualquier inversión de Kazajstán merece un escrutinio.

“Sería difícil imaginar una inversión kazaja que no estuviera cerca de la familia gobernante”, dijo Mitchell en una entrevista telefónica desde la ex república soviética de Georgia.

Nursultan Nazarbayev ha gobernado Kazajstán, rica en recursos desde 1989, colocando a sus hijos y sus cónyuges en altos cargos gubernamentales. Algunos de los activos de su familia han sido congelados en Suiza y un acuerdo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2015 puso de relieve cómo los sobornos pagados a altos funcionarios de Kazajistán terminaron en cuentas offshore pertenecientes al gobierno kazajo.

Tanto Sater como Ridloff habían trabajado para Bayrock antes de unirse a la Organización Trump, siendo Sater uno de sus socios directivos. Más tarde, los dos hombres facilitaron la compra en 2013 de tres condominios en el Trump SoHo por 3,1 millones de dólares por compañías vinculadas a los niños Khrapunov, Ilyas Khrapunov y Elvira Kudryashova.

Solamente en 2012 y 2013, Sater y Ridloff trabajaron con los Khrapunovs en más de $ 40 millones en negocios inmobiliarios e inversiones.

Más tarde, los antiguos socios de Trump y sus inversionistas kazajos parecieron tener una caída, quedando sumidos en pleitos que terminaban en acuerdos secretos sellados. Sin embargo, su relación comercial parece haber continuado y siguen manteniendo una amistad a través de las redes sociales.

La esposa de Viktor Khrapunov, Leila, se añadiría a la lista de deseados de Interpol en el 2012, y el hijastro Ilyas fue agregado en mayo de 2014.

Los Khrapunov, que se negaron a responder a las preguntas detalladas de McClatchy, sostienen que son víctimas de la persecución política del despótico Nazarbayev, que una vez ofreció a Viktor el cargo de primer ministro antes de que se enemistaran.

“Se trata de un dictador tratando de silenciar a sus oponentes políticos”, dijo Marc Comina, portavoz de la familia Khrapunov en Suiza, en un comunicado por correo electrónico. “Kazajstán está utilizando los sistemas legales de los países occidentales para hostigar, desgastar y destruir a los opositores políticos”.

De Almaty a la Gran Manzana

Una inversión multimillonaria de los Khrapunov en una empresa de tecnología de la salud con sede en Nueva York parece que tiene poco sentido.

Redes Mundiales de Salud se formó a partir de las cenizas de una empresa fallida que había creado puestos de vigilancia de la salud en farmacias. La nueva empresa tenía como objetivo poner dispositivos similares en aeropuertos de todo el mundo, pero primero necesitaba capital.

Los  Khrapunov, que buscaban inversiones en Estados Unidos, se presentarono a ejecutivos de las Redes Mundiales de Salud a través de un intermediario que asistió a la misma sinagoga en Long Island, según una persona con un profundo conocimiento del acuerdo.

Los ejecutivos de la compañía hicieron un trato con los Khrapunov en abril de 2012, según documentos revisados ​​por McClatchy, y los documentos judiciales muestran que el dinero comenzó a fluir hacia la firma de Nueva York poco después.

El modelo de negocio de la Red Mundial de Salud evolucionó a lo largo de su corta existencia, desde un plan inicial para atraer patrocinios de compañías de seguros de salud hasta un plan posterior para vender espacio publicitari en sus máquinas.

Ex-Trump associates helpd Kazakh fugitives seek US visa _ McClatchy Washington Bureau

Ridloff presentó tres solicitudes de visas para los trabajadores altamente calificados en nombre de la compañía entre marzo de 2013 y marzo de 2014, todos tratando de contratar a analistas de presupuesto extranjeros.

Ridloff confirmó a McClatchy que la inversión de los Khrapunov – en última instancia $ 6 millones, según los registros de la corte – tenía como objetivo asegurarle  a Kudryashova, la hijastra de Viktor, una residencia legal en los Estados Unidos.

La empresa se asoció con la World Heart Federation, con sede en Suiza, y logró colocar sus máquinas en varios aeropuertos, entre ellos Detroit, San José y Sacramento, California. Pero los antiguos empleados confirmaron que sus ingresos no podrían seguir el ritmo de los gastos. La compañía gastó generosamente en viajes internacionales y una nómina hinchada, dijeron, y se requebrajó poco después de que la financiación de los Khrapunovs se terminó a finales de 2014.

No está claro si las visas fueron emitidas alguna vez, o si los Khrapunov obtuvieron la residencia legal en los Estados Unidos por cualquier otro medio. El Departamento de Estado y Homeland Security no proporcionó de inmediato los documentos solicitados bajo la Ley de Libertad de Información sobre las solicitudes de visa de las Redes Mundiales de Salud.

Elvira Kudryashova enumeró una dirección de la playa de Newport, California, en un documento de la incorporación 2016 para un almacén de juguete de lujo que ella poseía llamado Anthill shopNplay. La propiedad en Newport Beach se vendió más tarde el mismo año.

Sater y Ridloff también trabajaron con los Khrapunov en casi $ 35 millones en compras de bienes raíces de los Estados Unidos durante el mismo período de tiempo.

Empezaron con varias adquisiciones en N.Y., incluyendo los tres condominios en el Trump SoHo por los cuales gastaron $ 3.1 millones.

Luego en junio de 2013, Sater y Ridloff ayudaron a una compañía vinculada a Khrapunov a comprar la deuda en el Tri-County Mall en los suburbios de Cincinnati por $ 30 millones. Un mes más tarde, vendieron su interés en el centro comercial por 45 millones de dólares a una compañía estadounidense cuyo sitio web enumera a Neil Bush, hijo del ex presidente George H. W. Bush, en su junta directiva.

Sater y Ridloff cobrarían una comisión de $ 1.6 millones por su trabajo arreglando el reparto en Ohio, pero una demanda archivada en diciembre 2013 alegó que tomaron casi el pago entero de $ 45 millones.

El juicio se resolvió, notablemente, en un día, el 20 de diciembre de 2013, y los términos son secretos. Eso podría haber sido esperado para ser el final de la relación comercial entre los Khrapunovs y Sater.

Pero documentos y medios sociales sugieren una alianza aparentemente amistosa que se extiende más allá de la demanda 2013.

El 19 de febrero de 2014, dos meses después de la presentación de la demanda, Ridloff presentó la tercera solicitud de visa definitiva en nombre de World Health Networks.

Ridloff incorporó World Health Networks en Kansas en marzo de 2014, 10 días antes de que la compañía fuera aprobada para firmar un contrato con el aeropuerto de Kansas City en Missouri.

Una compañía vinculada a Khrapunov realizó pagos de al menos 250.000 dólares a las Redes Mundiales de Salud en 2014, de acuerdo con los registros judiciales de una demanda civil estadounidense contra la familia, con un pago de $ 80.000 en septiembre de 2014.

Y la página de Facebook de Ridloff muestra que él es actualmente “amigo” de Ilyas Khrapunov – años después de la demanda alegando que Sater ayudó a orquestar un atraco multimillonario de una compañía conectada con Khrapunov.

Sater comenzó a trabajar con Trump mientras que el emigrado ruso estaba en Bayrock, que desarrolló proyectos con Trump en Phoenix y Fort Lauderdale además del Trump SoHo en Nueva York.

Trump había dado a Bayrock derechos exclusivos en 2005 para desarrollar un hotel y una torre de Trump International en Moscú. Los documentos de la corte muestran que Sater afirma haber liderado un viaje exploratorio en Rusia con Donald Trump Jr. e Ivanka Trump en 2006.

Sater y Ridloff parecen haberse familiarizado primero con los Khrapunov durante su estancia en Bayrock; En 2007 y 2008, las empresas ligadas a la familia kazaja firmaron varios acuerdos con Bayrock, incluyendo una empresa conjunta de extracción de energía en Kazajstán llamada Kazbay y el desarrollo de un edificio de lujo en Suiza con vistas al lago de Ginebra.

Bracewell & Giuliani, la firma de abogados co-fundada por el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, fue retenida para manejar asuntos legales relacionados con la empresa conjunta Bayrock-Khrapunov, según documentos obtenidos por la emisora ​​holandesa Zembla. Giuliani dejó la asociación en 2016 y los funcionarios de Bracewell no respondieron a numerosas llamadas.

La oficina kazaja de la firma de abogados de Giuliani también estaba detrás de la colocación de más de mil millones de dólares en deuda corporativa para el Banco Turanalem, o BTA. Su principal accionista fue Mukhtar Ablyazov, otro fugitivo kazajo, cuya hija está casada con Ilyas Khrapunov.

El presidente de Kazajstán ordenó la captura del BTA en 2009 y poco después acusó a Abiyazov de huir con miles de millones. Los juicios en Los Ángeles, Nueva York y en todo el mundo acusan a los Khrapunov de co-mezclar fondos con Ablyazov y lavar el dinero, que es también la base para la solicitud de la Interpol de Kazajstán. Los abogados de los Khrapunovs y Ablyazovs lo niegan.

El acuerdo de Kazbay fallaría en última instancia y el Grupo Bayrock implosionó poco después, en parte por revelaciones surgidas sobre el pasado de Sater. Había estado en  prisión los 90s después de ser condenado de apuñalar a un hombre en la cara con un cristal roto de una margarita durante una reyerta de barra. Más tarde, Sater se declaró culpable de ser chantajeado en un caso de fraude de valores, pero evitó la prisión convirtiéndose en un informante del gobierno de Estados Unidos.

Esas revelaciones no pusieron fin a la relación de Sater con Trump – él y Ridloff trabajaron como asesores de la Organización Trump en 2010. Mientras Sater ha dicho que estaba explorando proyectos potenciales de Rusia para la Organización Trump hasta el 2015.

 Trump ha minimizado su relación . “Si estuviera sentado en la habitación ahora mismo, realmente no sabría cómo se vería”, dijo Trump en una declaración en Florida en 2013.

Las palabras quedan ocultas en los hechos.

Con información de McClatchy y agencia Bloomberg

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